SchlagworteGraue Liste

Schlagwort: graue Liste

Marokko – EU streicht Königreich von Beobachtungsliste gegen Geldwäsche

Europäische Union EU erkennt Bemühungen Marokkos im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierungen an. Brüssel – Die Bemühungen des nordafrikanischen Königreiches im Kampf gegen Geldwäsche und...

Marokko – FATF nimmt Königreich von der grauen Liste.

Keine besondere Überwachung des marokkanischen Finanzmarktes hinsichtlich Geldwäsche und Steuerhinterziehung mehr nötig. Paris – Seit sehr vielen Jahren versucht Marokko von der sog. „grauen Liste“...

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